金陵饭店2021年年度董事会经营评述

  2021年,国内结构性经济调整和新冠疫情的交错影响,持续给旅游、酒店行业带来巨大冲击和不确定性。特别是去年下半年以来,新冠疫情多点复发、国内经济稳增长压力增大,企业外部环境更加严峻,面临的困难和挑战显著增加。2021年公司聚焦改革创新、品牌发展、数字化变革、人才强企等中心任务,多措并举克服疫情严重冲击,经营发展稳中有进。报告期内,公司实现营业收入13.74亿元,同比增长20.50%;实现利润总额1.34亿元,同比增长4.35%;实现归属母公司所有者的净利润2,803.86万元,同比下降35.39%。截至报告期末,金陵连锁酒店已达223家,同比增长23.20%,遍布全国19省89市,金陵贵宾会员总数达1100万名,同比增加106%。公司荣膺国家文旅部授予的首批“国家级文明旅游示范单位”;再度蝉联“江苏省文明单位”。报告期内归母净利润同比下降的主要原因:一是由于战略性布局的自营酒店北京金陵饭店新开业尚处于市场培育期,同时受到疫情反复对酒店正常经营冲击严重以及新会计准则实施导致前期租赁成本增加等不利因素的叠加影响,首年亏损1,936.6万元;二是子公司金陵酒管公司因四川自贡檀木林、成都花水湾2个酒店项目合同纠纷被起诉,基于谨慎性原则公司根据一审判决结果计提了预计负债1,206万元,导致营业外支出增加。(一)加快推进金陵连锁酒店规模化发展。北京金陵饭店成功布局一线城市核心地段,克服疫情持续冲击,完成了装修改造、试运行和开业筹备、冬奥会测试赛接待等一系列工作,为金陵品牌服务奥运、“北上”拓疆创造了条件;公司参与投资的金陵文旅基金设立运作,撬动社会资本助推金陵自有中端酒店品牌打造品牌样板店;与合肥文旅博览集团有限公司合资新设酒店管理公司,携手共拓安徽酒旅市场;推进控股股东所属11家产权酒店委托金陵酒管公司统一管理,促进酒店板块集约化经营和协同发展。(二)打造覆盖高中端市场的多层级品牌体系。2021年5月公司正式发布“金陵精选”城市精品高端商务酒店品牌。截至报告期末,公司已形成“金陵”、“金陵精选”、“金陵嘉珑”、“金陵文璟”、“金陵山水”、“金陵嘉辰”等六大酒店品牌的产品矩阵,覆盖高端商务会议酒店、中端精品商务酒店、主题文化酒店、休闲度假酒店、智能公寓酒店等各类型细分市场,品牌标准不断完善,运营能力持续提升。(三)数字化、智能化赋能酒店经营。公司持续推进数字化变革,完成PMS系统切换上云,上线客房通系统,科技创新步伐不断加快。完成了“尊享金陵”直销平台上线,整合线下、线上平台资源,充分发挥抖音等新媒体的流量资源优势,形成可持续的线上营销能力。加大智能化产品运用,引进商业智能指引、清扫机器人、前厅云柜商城等,不断提升酒店智能化水平和客户体验。(四)协同创新业务发力增长。公司协同创新业务发展势头良好,与酒店主业形成优势互补、融合发展局面。2021年,商品贸易板块实现主营业务收入73,991.33万元,同比增长31.66%,其中:苏糖公司优化“内部合伙人”经营机制,做大做强茅台、五粮液000858)等主流产品,加强与金陵连锁酒店的渠道整合力度,实现营业收入70,713.04万元,同比增长31.08%,营收、利润均创历史新高;食品科技公司一方面紧抓产品端,依托研发中心,打造“善馔”、“馔享”、“似锦”三个系列的产品体系;另一方面拓展渠道端,立足南京并辐射长三角区域,已实现连锁酒店、高端商超、线上平台、线下团购等多维度覆盖,在盒马鲜生等商超渠道和部分自营酒店设立“金陵食品专柜”,推动金陵特色食品产业化、规模化发展,2021年实现营业收入2,611.48万元,同比增长76.21%。物业管理板块实现主营业务收入7,025.31万元,同比增长19.74%,其中:汇德物业公司2021年进一步提升存量项目管理能力、加大外拓力度,新中标南京江北新区芯科大厦物管项目,截至报告期末,在管商办物业面积近百万方。(五)落实“人才强企”战略。公司坚持“外引内培”多措并举加强人才梯队建设,实施“金陵优才”养成计划,加大“金陵管培生”储备培养;总部增加数字科技、投资发展、财务风控等专业岗位人才;加大人才选拔流动机制改革,2021年公司及各分子公司共选拔任用中高层管理人员21名,实现交叉培训、挂职锻炼、轮岗流动289人次;通过校企合作累计向金陵连锁酒店输送实习生221人。(六)履行社会责任主动担当。公司认真落实国家低碳减排等环保要求,采用智能空调、变频水泵、新型喷淋等节能减排技改措施对在管酒店进行节能环保智能化改造;搭建绿色食品采购体系,积极响应“长江十年禁捕”,在餐厅菜单中杜绝江鲜类产品,把好食材采购源头关;推进城乡结对共建,帮扶灌南县新集镇季圩村建设优质水稻种植基地,近四年来投入百万元购买了季圩村有机大米10万斤、购买陕西咸阳“扶贫爱心苹果”千余箱,资助宿迁市泗阳县多所小学困难学童重返校园;组织志愿者服务队,开展抗疫服务、义务献血、慰问孤残、学雷锋活动月等系列活动。在近三年疫情反复及经济受挫情况下,旅游酒店业受到重大冲击,国内商务出行人次及旅游客群均受影响。据中国旅游研究院统计,2021年国内旅游出游人数为34.31亿人次,旅游收入3.02万亿元,分别仅恢复到2019年同期水平的57%、53%。这两年经济稳增长的压力已经传导到包括旅游在内的终端消费,居民可支配收入预期下降,导致短期内旅游酒店消费规模、结构和行为出现了一定程度的收缩迹象。2021年1月以来,全国性疫情多点散发、大范围反弹,德尔塔、奥密克戎等变异毒株导致疫情不断蔓延,国内中高风险地区最高达200余个,达到武汉“解封”以来最高峰值,民航铁路公路交通暂停、酒店景区商场停业、居家办公成为常态。政府相继出台一系列减少流动、减少人群聚集的防控措施,给旅游饭店业市场环境和酒店经营业绩带来重大影响。同时,根据中国饭店协会发布的《2021年中国酒店业发展报告》显示,连锁经营模式的抗风险能力优势在疫情期间得到充分体现,在酒店数量总体下降的情况下,酒店的连锁化客房总量保持了上升势头,连锁化率显著提升。公司以酒店经营与管理为核心主业,涵盖酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售、旅游资源开发等多元化协同业务。公司酒店经营与管理业务主要包含直营与受托管理两种经营模式。酒店直营是指公司运营自有或向第三方租赁的酒店物业,由公司获取酒店运营产生的各项经营收入并承担运营产生的成本费用,收入来源于客房、餐饮服务、配套服务等。酒店受托管理是指公司与酒店业主签署管理合同,公司输出酒店品牌、管理模式和管理人员,向受托管理酒店收取管理费等。公司自营酒店项目包括位于南京新街口CBD的五星级酒店“金陵饭店”、集超五星级酒店、国际5A智能写字楼、会议展览、精品商业于一体的高端综合体“亚太商务楼”、位于江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区的五星级会议度假酒店“天泉湖金陵山庄”以及位于北京市望京CBD的金陵精选旗舰酒店—北京金陵饭店。公司通过受托管理、租赁经营、特许经营、收购参股、战略联盟等模式,培育品牌集群,聚力项目拓展,加速连锁扩张。公司以酒店主业为核心,不断探索酒店主业的上下游产业链,形成了以酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售、旅游资源开发等多元化协同产业链的战略布局。苏糖公司主要业务为中外名酒、饮料、食糖等商品的经销业务,目前已拥有茅台、五粮液等500多个品种酒水在江苏地区的经销权,成为江苏省内高中档酒类品牌的主导运营商。汇德物业公司是专业深耕于高端商办楼宇的物业管理和运营服务公司。依托金陵饭店品牌、文化等多方面的资源优势,坚持走高标准、多元化、特色化之路,创建了国际标准五星级酒店管家式物业服务新模式,力争发展成区域高端楼宇物业管理领先公司。截至2021年底在管以及签约商业项目10个,在管面积近百万方,其中包括亚太商务楼、熊猫万谷金融科技大厦等包含5A甲级写字楼在内的高端商业综合体。食品科技公司主要从事金陵食品研发、经营与销售。该公司以“核心工艺、科技创新、品牌赋能、规模运营”为发展思路,依托金陵品牌的影响力和在餐饮消费市场的经验积累,通过标准化、规模化生产将金陵饭店经典美食菜肴推向市场,强调菜品风味还原度,该公司紧跟食品市场消费趋势,面向大众消费、商务节礼和酒店餐饮需求,近年着力打造公司特色预制菜品、面点、卤菜产品等系列。旅游发展公司在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”,目前已经开发了五星级会议度假酒店金陵山庄和养生度假精品公寓。金陵饭店是我国改革开放初期经国务院批准立项建设的全国首批旅游涉外企业之一、江苏省首家五星级酒店,1983年10月建成开业,以“神州第一高楼”、“第一家由中国人自己经营管理的大型国际酒店”蜚声海内外,国际媒体视之为“中国改革开放的窗口”。公司成立以来,先后获得国际级奖项42次、国家级奖项124次、省市级奖项94次。2021年,公司荣膺首批“国家级文明旅游示范单位;被中国质量检验协会授予“全国服务行业质量领先品牌”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国质量诚信标杆企业”,并荣获首批“五洲钻石奖-年度城市魅力品牌酒店”、“21届中国金马奖—最具魅力商务酒店至尊大奖”、“2021五一强势复苏里程碑/最佳人气酒店”、“最具影响力绿色MICE酒店金手指奖”等奖项。公司坚持“品牌运营和资本扩张双轮驱动”,创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路,实现了从单体酒店向品牌连锁经营的飞跃。公司创立了品牌营运、质量管理、市场营销、中央集采、食品研发等十大专业化支撑系统,完善服务质量预警机制、营运质量评价机制、突发事件应急处理机制,不断提高整体绩效和管控水平,在全国酒店业率先通过ISO9001国际质量管理体系、ISO14001国际环境管理体系、OHSAS18001国际职业健康安全管理体系一体化认证,推动卓越绩效管理跃入更高层次。公司稳步推进酒店管理业务,提高总部支撑力、延伸品牌辐射力,加速拓展酒店连锁化进程。公司强化“以客为尊,追求卓越”的服务理念,致力于打造世界级品质的“中国服务”新标杆,在全国服务业率先创立了“细意浓情4-8-32”质量经营模式。“细意浓情”融合国际标准、传承中国文化、深耕本土特色,充分体现了“金陵是民族的,是世界的”。“细在精准、意在卓越、浓在超值、情在人文”的丰富诠释,确保了金陵连锁管理模式和服务品质的标准化、专业化、系统化。在酒店经营中融入人性化设计、精细化管理和亲情化服务,倡导“以客为尊”、“珍惜每一次服务机会”的精益服务理念,推出了全天候私人礼宾、金牌管家服务、睡眠关爱计划、侍酒师、营养师、宴会会议顾问等数十项超值服务,让经营项目在设计中创新,服务质量在变革中提升。公司先后聘请IBM、安永为专业顾问,从战略、组织、运营等层面形成IT建设的顶层设计和架构蓝图,在中国酒店业率先开启信息化建设战略规划(ITSP),实施营销数字化、采购网络化、管理精细化、技术智能化,以信息化手段实现传统服务业的突破。自2016年启动“数字化变革项目”以来,公司已实现LPS会员系统、云PMS系统、中央结算平台、ERP管理系统以及经营分析系统的先后上线。同时为加快数字化转型推出“登峰计划”,坚持“云、在线、会员、精益”的技术战略,持续运用5G、云计算、大数据、人工智能、物联网等技术,聚焦直销、会员及生态圈的打造,启动前端数字化营销项目,将数字化重心从ToB转向ToC。公司数字化建设强调以宾客体验为核心、强调与经营管理深度融合、强调酒店主业与多元协同业务的资源共享和产业集聚,提升了酒店未来发展和整体营运能力,打造了具有金陵特色、国内领先的宾客体验与酒店连锁管理平台。公司以诚信、责任与创新为导向,积极推进人才强企战略,注重内部生态环境的创造,构筑“员工与企业同成长、共受益”的命运共同体,将“凝聚人、关爱人、激励人、成就人”的理念融入经营管理,将“以人为本”体现在对员工价值、尊严、健康和幸福的关注上。系统实施人力资源的规划、开发与管理,构建人才创新孵化平台,实施金陵优才养成计划,高中层管理人员培训班、E-LEARNING网络培训、轮岗交叉培训,推行管理岗位公开竞聘,加强人才梯队建设,推进员工职业发展规划,建立了以KPI为导向的薪酬考核与激励约束机制,创造了和谐开放、充满活力的人文环境与成长机制,实现了企业规模扩张与人才发展“双轨并进”的良好局面。“一带一路”、长江经济带建设、长三角一体化、京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、黄河流域生态保护和高质量发展、新型城镇化、乡村振兴等国家重大战略和国家公园、国家文化公园等体制的建立,为旅游行业发展带来重要机遇和发展动力。2021年1月国务院印发的《“十四五”旅游业发展规划》首次提出要加快旅游强国建设,并将旅游业定位为国民经济增长的重要引擎,对正在经历艰巨挑战和漫长复苏的旅游市场来说,这无疑是注入了一剂强心针。大众旅游时代来临,人民群众旅游消费需求将从低层次向高品质和多样化转变,由注重观光向兼顾观光与休闲度假转变,文旅消费全面升级,呈现出市场大众化、需求多元化、要求个性化、客群年轻化、消费品质化等特征,文化休闲与旅游度假成为消费主流和常态化的生活方式。另一方面,受新冠疫情持续、反复影响,大众旅游出行和消费的方式也随着疫情管控的不断变化而发生深刻变革,线)旅游产品和服务加速融合,数字化转型不断加快。一是连锁化的加速,2021年国内酒店连锁化率刚超过30%,但仍远低于欧美发达国家约70%的水平,疫情后单体酒店加速出清,行业马太效应将愈加明显;二是酒店市场的结构变化,经济型酒店插上智能化、数字化的翅膀而提档升级,高星级酒店伴随国内房地产红利的消失已然从增量转入存量阶段,中高端酒店品牌正在加速突围;三是供给侧多业态融合发展正在让酒店从单纯的住宿空间向综合性消费体验场景转变,酒店+文化、酒店+电影、酒店+电竞……越来越多的细分市场将被融合共性化住宿单元和个性化体验内容的产品所占据。据中商产业研究院统计信息,2021年我国食品工业总营业收入达21,268.1亿元,同比增长10%,超疫情前增幅水平,行业韧性及增长潜力凸显。近年来受“宅经济”兴起、疫情防控等因素影响,在竞争激烈的餐饮食品行业,预制菜这一细分赛道迅速站上风口。相较于工序复杂、操作耗时的家庭菜肴及食品安全问题频出的非标餐饮门店,预制菜具有便捷、风味还原度高、更安全健康等特点。伴随着冷链运输及餐饮供应链的快速发展,预制菜从研发、生产到运输、销售整个体系正逐步迈向成熟化,未来市场空间广阔。公司发展战略:通过兼并收购、控股参股、受托管理、特许经营、租赁经营、战略联盟等途径,扩大实体酒店经营和酒店连锁管理的规模,推动品牌化、资本化、规模化发展,创建具有国际影响力的百年民族品牌。同时,抢抓经济结构转型、消费需求升级以及数字经济快速发展的历史机遇,依托金陵品牌的影响力,加强酒店产业链延伸,对酒店物资贸易、金陵食品工业化、中高端商办楼宇物业服务与综合运营等业务板块持续进行布局,与酒店主业形成良性互补,为公司持续发展和良好增长拓展空间。2022年,在公司改革发展的关键期,面对“百年未有之大变局”所带来的挑战与机遇,公司将聚焦战略实施、聚力经营创新,酒店主业强化品牌建设、加快规模增长,协同业务加大产品创新和产业链整合力度,进一步提升公司产品服务质量、创造效益增长空间,实现高质量发展走在行业和市场前列。(1)金陵饭店充分发挥金陵高端品牌旗舰店示范作用,进一步推动产品转型创新、服务品质提升,在产品中融入更多的金陵元素、高品位文化内涵和新科技应用,广泛使用绿色低碳产品、开发绿色食品食材原料。(2)北京金陵饭店稳定提升服务品质,创树一线城市金陵高端商务样板店形象,以高品质服务完成冬奥会、冬残奥会重大接待任务,同时找准商务市场定位,精准发力目标客群。(3)天泉湖金陵山庄结合区域旅游康养环境提升,在产品定位策划、活动内容丰富等方面进行系统规划,进一步丰富度假产品配套项目,开设对外培训基地提升运营效能,探索休闲度假酒店品牌的新商业模式。(1)抢抓疫情后调整期的战略发展机遇,通过引战增资、投资联营、战略合作等方式,推进与央企、省属企业、地方文旅国资、境内外酒店集团在品牌、业务、股权、系统、会员等层面的深度合作,创设联合品牌、新品牌及发展品牌代理商,加快拓展连锁酒店项目、优化全国性战略布局。(2)在总部数字化方面聚焦电商、直销和集采的“三大突破”,即打造特色定制化产品推动“尊享金陵”线上销售、增加金陵贵宾会员数量提升客房预订直销比例、完善“金采网”供应链体系增加连锁酒店集采规模,促进数字化平台功能向效益化转化,实现数字经济跨越式增长。(1)苏糖公司加大内部创业平台建设;调整商品结构,做强主打产品和“金陵饭店定制酒”系列;优化渠道结构,积极发展自有连锁经营体系,拓宽线上主渠道和新媒体营销,扩大经营规模和市场覆盖面。(2)汇德物业公司加强总部体系建设,在保障五星级酒店管家式物业服务基础上,进一步完善高端物业服务的品牌标准;新增拓展科技、金融、商业类项目,针对不同类型物业特点及业主需求,提升一站式定制化的综合服务能力,促进在管项目规模持续增长。(3)食品科技公司深度挖掘市场需求,立足于核心产品的深耕细作,积极拓展预制菜赛道。进一步完善公司产品体系,提升产品研发、生产和品质管控能力;强化市场营销运营能力,开拓电商平台、经销分销、酒店商超渠道,加大线上线下多渠道品牌化营销;通过商业模式的优化创新,扩大金陵品牌影响力,实现金陵食品产业化、规模化发展。(4)旅游发展公司在天泉湖区域积极导入生态农业、户外营地、研学教育等多种业态,探索形成具有丰富场景体验、多层次消费结构以及深刻文化内涵的特色发展模式,发挥区域旅游度假资源优势,提升旅游发展公司资产价值。(1)加强公司总部建设,以强管控、提效率、降成本为目标,全力提升公司总部综合管控能力和投资经营能力。针对经济稳增长压力加大、公司经营和发展各种不确性增加的实际情况,加强风险识别和过程管理能力。(2)深化三项制度改革,营造公平竞争、竞争择优的制度环境,根据不同业务板块情况分类探索适用任期激励、超额利润分享、员工跟投机制等中长期激励政策,激发员工创新创业活力。(3)持续推进“金陵优才”“金陵管培生”计划,多策并举引进紧缺性专业化人才,落实优秀年轻干部培养使用计划,加大跨部门、跨企业的轮岗培训、挂职锻炼和流动任职力度,增强企业发展核心驱动力。2022年国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重压力,已经传导到包括旅游酒店业在内的终端消费环节,居民可自由支配收入的预期下降,导致短期内旅游酒店业消费的规模、结构和行为出现一定程度的收缩迹象。与此同时,新冠疫情的反复冲击,仍将阶段性抑制跨区域的旅游出行和商务差旅消费,亦给旅游酒店行业复苏过程带来不确定性。一是受供应链上游企业成本上升、业绩承压的影响,酒店经营的原材料采购成本预期不断上涨;二是国际地缘政治冲突引起能源供应紧张,导致国内能源价格抬升,酒店使用天然气等能源费用大幅增加;三是酒店、餐饮、物业等属于劳动密集型行业,人工成本相对较高且缺乏弹性,也给公司经营发展带来较大压力。公司通过租赁经营等方式拓展连锁酒店项目,装修投资的折旧摊销、物业租金等固定成本占比较高,如项目出租率、平均房价等达不到预期水平则将对公司经营成果造成不利影响。公司参与投资的金陵文旅基金,在项目投资过程中,受到疫情防控、区域配套成熟度等多因素影响,在项目建设进度、开业运营等环节可能面临达不到预期效果的风险。酒水贸易方面,部分白酒厂商推动渠道端改革加大直销力度,对区域经销商经营业绩可能带来一定影响;食品预制菜方面,市场进入门槛较低、地域属性强,目前行业整体集中度低,竞争激烈,受区域市场情况、公司产业链整合能力等影响,公司预制菜产品的研发与销售尚存在一定不确定性。旅游资源开发方面,受疫情冲击以及国家政策、区域发展等因素叠加影响,开发进度、房产销售不达预期的可能性较大,投资可能存在风险。

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  迄今为止,共6家主力机构,持仓量总计2.11亿股,占流通A股54.21%

  近期的平均成本为8.20元,股价在成本下方运行。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。

  股东人数变化:一季报显示,公司股东人数比上期(2021-12-31)增长7105户,幅度41.67%

  股东人数变化:年报显示,公司股东人数比上期(2021-09-30)增长95户,幅度0.56%

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